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银河网:虚假供应商合约及非牟利机构隐瞒资金转移

时间:2020/8/23 13:59:32   作者:   来源:   阅读:75   评论:0
内容摘要:被告被控使用虚假发票、虚假供应商合约及非牟利机构隐瞒资金转移。科尔菲奇还给捐赠者发了电子邮件,希望他们能从他经营的一家咖啡馆买到咖啡,因为这是他唯一支持“维持生计和家庭住房”的地方。然而,资金流动的角度,Kolfich亲自接见了350000元,部分用于购买船只,豪车、高尔夫球车、珠宝和支付装修房子、整容、个人所得税和信...
被告被控使用虚假发票、虚假供应商合约及非牟利机构隐瞒资金转移。科尔菲奇还给捐赠者发了电子邮件,希望他们能从他经营的一家咖啡馆买到咖啡,因为这是他唯一支持“维持生计和家庭住房”的地方。

然而,资金流动的角度,Kolfich亲自接见了350000元,部分用于购买船只,豪车、高尔夫球车、珠宝和支付装修房子、整容、个人所得税和信用卡账单。

起诉书说,一些捐助者已经写信给科尔菲奇,说虽然他们没有钱,也不相信在线众筹,但他们准备信任科尔菲奇。Korfech还多次重申,筹集的所有资金将用于修复这堵墙。

Badolato和Shay获得的资金用于旅行和购物。大约在2019年10月,四个人知道他们可能会受到联邦机构的调查,并采取了更多措施来掩盖洗钱活动。

我们筑墙”在线众筹于2018年12月启动,第一周筹集了约1700万美元,引发了众筹平台的警觉。该平台威胁说,除非资金能够转移到合法的非营利组织,否则将把资金返还给捐赠者。当时Bannon和他控制的非盈利组织成立了,Shay的幌子公司也加入了进来。

班农被捕后,特朗普很快就在自己和“我们正在筑一堵墙”之间划清了界限。

特朗普说他对这个项目“一无所知”。“我说这是政府的事,不是私人的。我认为(一个项目)听起来像一场表演。此外,他为班农感到抱歉,他已经很久没有和班农打交道了。

美国司法部长威廉·巴尔说,他几个月前就知道对班农的调查。巴尔没有说特朗普是否知道这项调查。

此案将成为对其他诈骗犯的一个警告。任何人都不能凌驾于法律之上,无论是残疾的退伍军人还是富有的政治策略师。

班农今年66岁,是特朗普竞选团队的负责人。他被认为是特朗普2016年的主要英雄之一。特朗普当选后,班农担任白宫首席策略师和总统首席顾问。


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